Vill du bekämpa ekonomisk brottslighet? Vår klient inom finanssektorn växer och söker nu en engagerad KYC-analytiker. Här får du en unik chans att få in foten i finansvärlden och spela en avgörande roll i arbetet för en säkrare ekonomi.

Om tjänsten

Som KYC Administratör hos vår klient kommer du att ingå i ett engagerat team som arbetar proaktivt med att säkerställa hög regelefterlevnad. Du får en central roll i att granska och uppdatera kunddata, vilket är avgörande för att motverka ekonomisk brottslighet.

Du erbjuds en viktig roll i ett dynamiskt team där ditt arbete direkt bidrar till att bekämpa ekonomisk brottslighet. Detta är ett tidsbegränsat uppdrag till och med augusti 2026 med start omgående.

Arbetsuppgifter

Denna roll innebär att självständigt hantera och uppdatera kundkännedomsinformation, med fokus på högriskkunder. Arbetet kräver noggrannhet och ett proaktivt förhållningssätt för att möta bankens krav på regelefterlevnad.

Självständigt arbeta med uppdatering av kundkännedomsinformation.

Fokusera på högriskkunder inom bankverksamhet.

Bidra till att upprätthålla hög regelefterlevnad.

Vi söker dig som

Har erfarenhet från banksektorn, gärna något år.

Har god kommunikationsförmåga.

Har ett starkt intresse för anti-finansiell brottslighet.

Har förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter.

Besitter ett kundorienterat arbetssätt.

Det är meriterande om du har

Kunskap om Know Your Customer (KYC) processer.

Har en avslutad akademisk examen inom ekonomi, juridik eller liknande område.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:

Stresstolerant

Målmedveten

Ordningsam

Stabil

Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Roll

KYC-Analytiker till bolag i Helsingborg!

Kategori

Administration, ekonomi, juridik

Omfattning

Heltid

Plats

Helsingborg

Publicerad

13 maj

Sista ansökningsdag

1 november

Källa

Arbetsförmedlingen

Taggar för det här jobbet

KYC Finans Regelefterlevnad Noggrannhet Ekonomisk brottslighet

Liknande jobb

AML-utredare på heltid och deltid till välkänd aktör!

ACADEMIC WORK SWEDEN AB•Malmö

Har du tidigare erfarenhet av AML och önskar ta nästa kliv i karriären? Då har vi rätt uppdrag för dig. Här kommer du att få möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens inom AML samt bidra till utveckling av rutiner och processer. Vi söker både dig som önskar arbeta heltid samt dig som studerar och som letar efter det perfekta deltidsjobbet att kunna kombinera med dina studier. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Om tjänsten För vår kunds räkning söker vi nu flera AML-utredare för ett långsiktigt uppdrag. Vi söker både konsulter på heltid samt studenter med möjlighet att arbeta deltid vid sidan av studierna. rollen som AML-utredare kommer du att spela en central roll med att förhindra ekonomisk brottslighet. Du kommer att arbeta med att analysera komplexa transaktionsdata och kundinformation för att säkerställa god regelefterlevnad. Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att anställas av Academic Work och arbeta på uppdrag hos vår kunds räkning. Vi söker dig som har möjlighet att börja omgående och som ser långsiktigt på uppdraget. Du kommer att utgå från kontoret i Malmö där arbetet initialt enbart kommer att genomföras på plats. För detta uppdrag kommer vi att genomföra en bakgrundskontroll i form av utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning. Vi ber dig därför redan nu att beställa hem ett utdrag ur belastningsregistret på Polisens hemsida. Klicka här för att beställa hem ett utdrag. Arbetsuppgifter I rollen som AML-utredare är du en del av det operativa AML-arbetet och fokuserar på att säkerställa att onboarding av kunder och den löpande övervakningen av kunder och deras beteende. Huvudsakliga arbetsuppgifter som är centrala i uppdraget: Utföra transaktionsövervakning, hantera larm samt utreda misstänkta aktiviteter kopplade till penningtvätt och terrorismfinansiering Analysera misstänkta aktiviteter och högriskkunder (inkl. PEP och sanktionslistor) samt genomföra riskbedömningar Ansvara för kundkännedomsprocesser (KYC), onboarding av nya kunder samt löpande kundkontakt för informationsinhämtning Dokumentera och sammanställa utredningar samt ta fram underlag för intern rapportering Bidra till utveckling och förbättring av interna AML-processer och rutiner Vi söker dig som Har minst 6-12 månaders tidigare erfarenhet av AML-arbete kopplat till företagskunder Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska Besitter god kunskap om penningtvättslagen och andra relevanta regelverk (För deltidsrollen): Har pågående akademiska studier inom ekonomi, juridik eller liknande som förväntas pågå minst 1 år framöver Personliga egenskaper I denna process kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du är en mycket strukturerad person som värdesätter kvalitet och noggrannhet. Du har en hög personlig mognad, en god analytisk förmåga samt en flexibel inställning. Vidare tror vi att du har en bra känsla för att leverera en hög kvalitet samtidigt som du kan arbeta snabbt och effektivt. Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Sista ansökan: 2 dec.Publicerad: 5 juni

FinansanalytikerSvenskaEngelska

KYC & TM Analyst (Part-Time)

Velocity•Warsaw

About us Velocity is revolutionising the global financial landscape by unifying fiat and digital assets through newly regulated stablecoin technology. We are addressing some of the most significant inefficiencies in global payments, from the limitations of SWIFT to the inherent cost and delay of cross-border transactions. With a founding team of proven payment industry executives, this is a company built on a foundation of expertise and vision. The founders bring a wealth of leadership experience across finance, and offer a safe pair of hands for the business’s growth, setting the stage for long-term success with a clear focus on sustainable, scalable growth. Their strategic insights and unwavering commitment to innovation will drive Velocity forward, helping to reshape the future of global payments and digital finance. We will offer a seamless solution to manage payments, treasury functions and liquidity in real-time, operating 24/7/365, enabling businesses to enable global payouts and cross-border settlements in digital assets (e.g. USDC, USDT, PYUSD), facilitate (stablecoin powered) cross-border transactions with unprecedented speed and efficiency and unify treasury management systems for fiat and digital assets. Backed by robust partnerships, including strategic collaborations with major financial technology providers like Fireblocks, we will become a leading provider of global financial operations. Our regulatory-first approach will ensure compliance and trust, paving the way for sustainable and scalable growth. About the role Working closely with the Head of Compliance and MLRO, you will conduct CDD & EDD on corporate clients, and play an active role in our transaction monitoring function - covering both traditional fiat flows and on-chain crypto activity. This is a hands-on role with real scope - well suited to someone specialising in compliance on a flexible basis. What you'll do KYC / due diligence * Conduct CDD and EDD on corporate clients, including UBO identification and beneficial ownership mapping * Review onboarding documentation: ID documents, proof of address, corporate registries, source of funds and wealth evidence * Maintain accurate, auditable records in our KYC case management system Transaction monitoring * Triage and investigate off-chain TM alerts generated by our payments monitoring system identifying patterns such as structuring, layering, and unusual velocity * Triage and investigate on-chain TM alerts produced by blockchain analytics tooling (Chainalysis KYT, Elliptic, or TRM Labs), assessing wallet risk scores, exposure to high-risk counterparties (mixers, darknet markets, sanctioned addresses), and tracing fund flows across chains * Distinguish between genuine risk and false positives, applying documented rationale to alert dispositions * Escalate confirmed or suspected suspicious activity as SARs * Contribute to the tuning of alert scenarios and thresholds in collaboration with the compliance and data teams * Identify emerging typologies specific to crypto payments - including cross-chain bridging abuse, NFT wash trading proceeds, and peer-to-peer off-ramp risk What we're looking for * 4+ years of KYC/AML experience in a regulated environment * comfortable with corporate KYC including complex ownership structures, familiar with EU AML directives and FATF recommendations * able to write clear SAR narratives and risk assessments * prior exposure to crypto and experience with blockchain analytics tools (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs) What we offer Flexible scheduling within the 20h/week framework, competitive salary.

Sista ansökan: 16 aug.Publicerad: 20 apr.

Rust

KYC Agent

Flatpay•Paris

ABOUT THE JOB Chez Flatpay, nous sommes une entreprise FinTech en forte croissance et innovante, en mission pour transformer les solutions de paiement pour les commerçants. Fondée en 2022 et basée à Copenhague, au Danemark, Flatpay fait déjà des vagues à travers l'Europe. Avec plus de 1000 employés au Danemark, en Finlande, en Allemagne et en Italie, nous nous engageons à offrir des solutions de paiement centrées sur le client qui simplifient la gestion financière des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, nous nous développons en France et nous recherchons des personnes passionnées et déterminées pour nous rejoindre dans cette aventure excitante. Si vous êtes prêt(e) à faire partie d'une équipe ambitieuse et dynamique qui façonne l'avenir des paiements, nous avons hâte de vous rencontrer ! Rejoins Flatpay, FinTech en pleine expansion, en tant qu'Agent KYC et joue un rôle clé dans l'onboarding de nos marchands français. Tu garantis la conformité des dossiers, protèges l'entreprise et assures une intégration fluide. Rigueur et sens du détail sont tes superpowers. WHAT YOU'LL DO Mission principale 1 : Analyse et validation des dossiers KYC * Vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs (UBO) et la validité des documents fournis par les nouveaux marchands * Contrôler les statuts juridiques (Kbis, INPI) et s'assurer de leur conformité avec les exigences réglementaires * Détecter les incohérences documentaires et escalader les cas complexes avec rigueur Mission principale 2 : Gestion de la conformité & suivi de l'onboarding * S'assurer que chaque dossier respecte les régulations en vigueur et les politiques internes de Flatpay ainsi que celles de nos partenaires bancaires (Rapyd, Shift4, etc.) * Identifier les documents manquants ou non conformes et relancer proactivement les équipes commerciales ou les clients * Analyser les erreurs de mapping ou de synchronisation entre nos outils internes (CRM, Condukt) et les bases de données officielles Mission principale 3 : Support interne & amélioration des processus * Collaborer étroitement avec les équipes Sales pour les aider à comprendre les exigences de conformité et maximiser le taux de validation des contrats * Participer à l'optimisation des outils de vérification et à la mise à jour des procédures opérationnelles * Contribuer activement à la structuration d'une équipe KYC en cours de création sur le marché français WHO YOU ARE Ce rôle est parfait pour toi si : * Tu as une première expérience en KYC, conformité ou gestion administrative rigoureuse — une expérience en FinTech ou en banque est un vrai plus * Tu es ultra organisé(e) et orienté(e) détail : rien ne t'échappe, pas même une date d'expiration mal formatée ou un champ mal renseigné * Tu as de solides capacités d'analyse et tu sais prendre des décisions rapides et fondées sur des procédures précises, même sous pression * Tu communiques avec clarté et pédagogie, capable d'expliquer des points de blocage complexes à des interlocuteurs non-techniques (équipes Sales, marchands) * Tu maîtrises le français (niveau natif ou courant) et tu as un bon niveau d'anglais (B2 minimum) pour des échanges quotidiens avec le siège au Danemark et nos partenaires internationaux WHY FLATPAY? En rejoignant Flatpay, tu bénéficieras de : * Un poste à temps plein offrant de réelles responsabilités et une grande autonomie * La possibilité de contribuer activement au développement d’une fintech parmi les plus dynamiques d’Europe * Un environnement de travail jeune, collaboratif et stimulant où chaque idée peut être entendue * Des événements d’entreprise et activités de team-building réguliers * Une entreprise en forte croissance offrant de réelles perspectives d’évolution

Sista ansökan: 16 aug.Publicerad: 17 juli

Administration